为诈骗提供方便
买卖个人银行卡
这5人被抓了
淄博2月8日讯 买卖银行卡是违法的,即便买卖的是自己的银行卡也不行!近日,淄博高新区公安分局抓获5名买卖银行卡为诈骗分子提供方便的嫌疑人。
近日,淄博高新区居民报案称:在网上投资返利被骗。办案民警经深度分析研判,最终确定一名嫌疑人的身份系临沂籍。春节前夕,办案民警在确定该犯罪嫌疑人落脚点在临沂市兰山区后前往抓捕。民警克服地形不熟的困难,积极协调当地警方,在嫌疑人可能落脚的地方进行蹲守排查,最终于1月28日下午,在一处民房外将犯罪嫌疑人尤某抓获。
经讯问,尤某对其非法向他人提供个人银行卡进行诈骗并从中获利的犯罪事实供认不讳。淄博高新区公安分局依法对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人尤某采取刑事强制措施。
近日,淄博高新区公安分局四宝山派出所民警获取相关线索,研判中发现李某某名下银行卡涉及全国多起电信诈骗案件。经审讯,李某某在明知对方资金流水有违法犯罪嫌疑的情况下,将其名下两张银行卡提供给两名陌生男子用于刷流水。截至目前,李某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被依法采取刑事强制措施。
近日,淄博高新区公安分局科技园派出所会同新型犯罪研究中心、刑侦大队在工作中发现:仇某某使用自己名下五张银行卡协助他人转移涉案资金共计二十余万元,并以转移资金总额万分之五为标准收取报酬,非法获利。仇某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被依法采取刑事强制措施。
近日,淄博高新区公安分局石桥派出所会同刑侦大队、新型犯罪研究作战中心在工作中发现:犯罪嫌疑人江某明知犯罪嫌疑人韩某为境外跑分团伙刷流水转账,仍将其名下两张银行卡交付给韩某使用,同时犯罪嫌疑人韩某由自己操作将自己及他人名下多张银行卡进行跑分转账活动。经查,该二人名下银行卡涉嫌全国多起电信诈骗案件。截至目前,韩某、江某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被依法采取刑事强制措施。
大众日报淄博融媒体中心记者 任灵芝 通讯员 岳展
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