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2023/04/13 | |||||
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博山警方 打掉洗钱团伙
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任灵芝 通讯员 |
博山警方 打掉洗钱团伙 32天异地蹲守 在电信诈骗案件中,受害者转账后,被骗钱款往往几分钟就不见踪影,这钱到底去哪了?近日,博山公安分局民警千里奔袭,在海南打掉2个洗钱团伙、抓获嫌疑人8名。看似简单的案情,背后复杂的洗钱流程让人瞠目结舌,民警通过在海南32天锲而不舍的追踪,也揭开了这两个团伙“买卖黄金”洗钱的内幕,还原了受害者被骗钱财的整个流向。 16万元被骗 警方千里追踪 4月12日,博山公安分局刑侦大队办案民警介绍了抓获洗钱团伙的始末,事情要从2月15日说起。 2月15日,家住博山的王先生到博山公安分局山头派出所报案称,自己被冒充亲戚的人骗走了16万元。王先生称,当天家在外地的亲戚通过微信联系他,说是在开会无法转账,请王先生帮忙给一个账户转款16万元,会后把钱转给王先生。亲戚有事相求,王先生不疑有他,给指定的账户转账16万元。转账后,亲戚没有了音信,王先生拨打电话想询问一下进展,这才知道被骗了。 民警查询发现,王先生转账后,入账银行卡内的钱很快就不见了。不过,与以往的案件不同,这次,入账银行卡在海南有消费记录。 只要有一点线索,民警就不会放弃。博山警方也想以此为突破口,揭开背后的黑色链条,揪出诈骗团伙,为此,他们从博山公安分局数字警务中心、刑侦大队、山头派出所抽调民警成立专案组。 尽管只掌握一条消费记录、一个银行卡卡号这些有限的线索,专案组3名民警还是出发了,千里奔赴海南省海口市展开调查。 32天异地蹲守 发现洗钱链条 办案民警刘晓东介绍,2月21日,他们到达海南省海口市,对产生消费记录的商场进行调查,查到了消费的店铺,是一家金店。进一步调查,民警发现,买黄金的人进行了伪装且具有很强的反侦察意识,戴着口罩、帽子遮挡面部,行进轨迹刻意避开监控。 在对买黄金人员进行技术侦察的同时,民警又反向追查,调查入账银行卡的信息。查询发现,银行卡持有人为云南人,有出入海南的记录。 两方面同时推进,整整8天的时间,3名在海口市的民警,从一条条琐粹的信息中抽丝剥茧,从一帧帧监控视频中寻找踪迹,初步搜寻出11名嫌疑人。 为了确定嫌疑人的身份和活动轨迹,专案组又派了一名技术民警前来支援。 此后的20多天,4名民警分工合作,追查嫌疑人身份、活动轨迹,蹲守确定嫌疑人落脚点,同时研判每个嫌疑人在团伙中的身份。 慢慢地,两个交叉合作以“买卖黄金”为掩护的洗钱团伙浮出水面。 “买卖黄金”洗钱 8人被抓 办案民警介绍,连日侦查,他们确认海南省海口市当地人黄某,是洗钱团伙的组织者。这两个交叉合作的团伙中,成员之间分工明确。有人负责收银行卡,有人负责用银行卡去店铺购买黄金,有人专门将黄金送往收金人处,而收金人则把收到的黄金运送出去,经过一番操作,被骗资金“洗白”后以虚拟货币U币的方式转到了境外诈骗团伙手中。 以博山王先生被骗的16万元为例,民警还原了这16万元的消失路径。 第一步,王先生被骗前一天,犯罪嫌疑人将银行卡持有者,以管吃管住免费旅游为由,从云南带到海南,而条件是提供银行卡和密码,事后,还承诺给银行卡持有者几千元费用。有吃有住有玩还有钱拿,银行卡持有者欣然前往。 第二步,王先生被骗当天,有人早就拿着银行卡等在了黄金店铺中,王先生转账后,组织者黄某接到境外诈骗分子通知,钱到账。等在黄金店铺中的人,立即刷卡购买黄金。其他受害者的钱也陆续进入账户,犯罪嫌疑人第一时间通过购买黄金的方式将钱转移。 第三步,有专门负责“运输”的人员,拿到购买的黄金,卖给收金人。 第四步,整个过程中将每一个环节串起来的组织者黄某,则购买虚拟货币与境外的诈骗团伙结算。 这环环相扣的洗钱过程,完成时间最长不会超过10分钟。如此一来,被骗钱财明明打入一个具体的银行卡中,下落却难以查询,追回更是困难重重。 3月23日,掌握所有嫌疑人的活动轨迹和落脚点后,博山公安分局在当地警方的配合下,开始收网抓捕,成功打掉2个洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,冻结涉案资金40余万元。 链接电信诈骗上游和下游的中间环节被拦腰截断,对于打击电信网络诈骗有着至关重要的作用。目前,博山公安分局专案组正在梳理这两个团伙上下线的相关线索,准备进一步扩大战果,持续打击电信网络犯罪。 民警提醒市民,预防网络电信诈骗,一定要捂好钱袋子,涉及转账的事情一定要谨慎对待、多方求证,以免上当受骗。同时提醒一些市民,守好自己的银行卡,将银行卡提供给诈骗团伙使用也属于违法行为。 大众日报淄博融媒体中心记者 任灵芝 通讯员 王东唐艳
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