本报综合消息 据《新民晚报》5月15日报道,15日,上海警方召开新闻发布会并宣布:成功侦破全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人21名,捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链,涉案金额近亿元。
近期,浦东警方破获一起集资诈骗案,犯罪嫌疑人于2018年1月至2020年7月先后设立多家公司,以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义,通过线下门店向社会公众承诺高额收益,销售各类理财产品,非法募集资金。
警方在追赃过程中发现,有巨额赃款被打赏给了网络主播,但奇怪的是,打赏后不久,这些钱又从网络主播那里转回了犯罪嫌疑人的个人账户,这显然有猫腻。警方立即成立专案组,并迅速锁定李某等4名事后集中批量返款的网络主播。
调查显示,这些主播都曾与集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切。
原来,2019年6月至2020年7月,集资诈骗犯罪嫌疑人为转移及隐匿犯罪所得,结识了在网络直播平台担任主播的李某等人,提出了一个“双赢”计划:用巨额赃款在直播间内打赏,抬高李某等主播的人气和曝光率,赚取直播平台榜首奖励,事后李某等人再将收取的打赏钱款返还并从中收取佣金作为报酬。
在名与利的诱惑下,李某等人明知打赏钱款是集资诈骗犯罪所得,仍在收取后通过提现、转账等方式洗兑,为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。
警方进一步调查发现,2020年10月以来,有多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人通过社交软件结识李某直播工作室员工范某等人。为了帮这些犯罪嫌疑人清洗和转移赃款,范某等人充当打赏币中介,以原价6至7折的价格购买犯罪嫌疑人用赃款充值大量打赏币的平台账户,再以原价7至8.5折的价格将平台账户转手对外销售,从中赚取差价,为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。
今年2月,上海警方在全国11个省市分批收网,抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人。
警方表示,网络主播通过接受打赏后提现转账的方式,为上游犯罪团伙清洗转移赃款,并借助违法犯罪资金制造虚假流量,严重破坏了金融管理秩序。打赏币中介在明知打赏币是用黑灰资金购买的情况下,以低买高卖的方式非法牟利,助长了违法犯罪资金的清洗和转移行为,也严重侵害了行业健康发展。
目前,经检察机关批准,李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪,已被警方依法逮捕；范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被依法采取刑事强制措施。
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