涉案28亿 抓获犯罪嫌疑人12人
打掉3个跨境地下钱庄 淄川破获特大非法经营外汇案
淄博8月28日讯 近日,淄博市公安局淄川分局经过缜密侦查,成功破获全省首例利用信息网络包装成跨境电商骗取金融机构结汇的非法经营外汇案件,打掉3个跨境地下钱庄,涉案金额28亿元,抓获犯罪嫌疑人12人,查控涉案资金2000余万元。
今年6月,民警在对“刘某等账户可疑交易”线索进行研判分析时,发现刘某等人账户资金大量来源于拥有跨境电商贸易资质的公司账户,从交易的时间、金额、频率等特点及涉案网站的后台解析发现与实际贸易严重不符,由此判断系犯罪团伙利用虚假的跨境电商贸易形式将境外外汇资金通过金融机构结汇至境内,再通过刘某等人控制的空壳公司户、个人户将结汇资金层层转移结算给上游客户。
经大数据分析研判,民警发现犯罪嫌疑人利用信息网络包装成跨境电商,骗取金融机构结汇,为境外博彩类、交友类网站非法转移灰黑资金,随后民警锁定了分别以徐某、高某良为首的2个非法结汇的汇兑型钱庄和刘某、杨某江等人组成的结算型钱庄。
7月14日,专案组分别对目标人员及工作地点实施搜查与抓捕,控制嫌疑人10人,查控电脑主机11台,获取了公司搭建平台的后台数据；在刘某团伙居所处控制2人,查扣笔记本电脑、主机共3台,公司印章46个、U盾53个、公司资料60余份。
经调查,2021年初,犯罪嫌疑人徐某组建亦付科技有限公司专门从事外卡收单业务,为境外博彩类、交友类网站非法转移灰黑资金。该公司雇用技术人员专门搭建收单系统平台,从杨某江洗钱团伙处联系购买拥有跨境电商资质的贸易公司,利用贸易公司资质向金融机构申请外币结汇通道链接上游客户网站,实现了充值外币以虚假跨境贸易形式结汇成人民币流入贸易公司账户,上述资金周期性汇集后再通过杨某江团伙控制的公司户、个人户转移至虚拟币商最终结算给客户,其间涉案流水高达21亿余元。
2022年2月,徐某为扩展业务范围,伙同高某良等人成立澎湃众联技术服务有限公司,从事上述同样的跨境洗钱业务,公司组织架构、业务流程与亦付科技基本一致,其间涉案流水高达7亿余元。
杨某江、刘某组成的洗钱团伙,专门从事注册成立空壳公司用于为上游犯罪团伙进行资金非法转移,其利用重庆喆德、新德枫等公司接收徐某、高某良团伙非法结汇资金再按指令转入私户,从中赚取千分之三的手续费,非法获利300余万元。
目前,案件正在进一步办理中。
大众日报淄博融媒体中心记者 任灵芝 通讯员 齐坤翔
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