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2021/08/19 | |||||
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听从“老板”指令 出纳汇款498.5万
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刘萍 姚行彬 通讯员 张锦程 翟小青 |
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警方银行同出手 及时挽回损失468.6万元 滨州8月18日讯 8月16日,滨州一家公司销售主管收到一封署名为公司老板姓名的QQ邮件,要求他加入新组建的工作群。他按群内“老板”指示,又将公司出纳人员拉入群中。“加急处理”“先汇款”,出纳人员按照群内“老板”指令,向指定账户汇款498.5万元。转完的一瞬间,出纳人员意识到可能被骗。于是,该公司立即报警求助,在滨州公安和滨州中行滨城支行的共同努力下,挽损468.6万元。 被同事拉进群聊的出纳 8月16日上午10点许,在滨州市博兴县某汽车销售服务有限公司担任销售主管的刘某收到一封邮件。看到邮件的落款为公司老板的名字,刘某毫不犹豫按要求加入了QQ群。 刘某进入的QQ群,除了她以外,还有备注名为老板及集团公司其他工作人员。很快,“老板”向刘某发出指令,让她把公司出纳张女士拉入群中,称有工作任务指派。 就这样,公司出纳张女士进入QQ群。由于是被同事拉入的,出纳张女士对群内“老板”身份并未起疑,对于对方的指令言听计从。 “老板”下指令 给指定账户汇款498.5万元 其间,“老板”说有一笔转款项,马上就到。张女士不停地刷新,可迟迟未见进账信息。随后,“老板”发出一个付款任务,要求张女士转账一笔498.5万元的款项到指定账户。 “加急处理”“先汇款”,没给张女士考虑的时间,群中“老板”不断地催促,并表示这笔汇款其实是一笔借款,次日就会返还。于是,收到明确指示的张女士立马转账498.5万元到指定账户。 转完的一瞬间,张女士意识到可能被骗。于是,该公司立即报警求助。与此同时,因转入账户的开户行是中国银行,公司财务科长打电话向滨州中行滨城支行求助。 警方银行同出手 挽损468.6万元 接到报警电话后,博兴县公安局立即将情况反馈滨州市反电信网络诈骗中心,请求紧急冻结相关银行账户。 滨州市公安局反诈中心民警第一时间通过银行查询获取该涉案账户开户行信息为海南海口一支行营业部,遂电话联系请求对账户先期限制。滨州中行滨城支行通过查询该涉案账户流水,发现其已通过网银开始向个人账户转款,经与海南海口一支行沟通,建议海南海口一支行维持涉案账户交易限制。 同时,滨州市公安局反诈中心民警最快时间和山东省反诈骗中心取得联系,协调进行账户冻结,省市县警方快速处置下,涉案银行账户成功被冻结。调查发现,从498.5万元到账至涉案账户被冻结,卡内已有近30万元被骗子转移到多个银行账户后流出。不幸中的万幸,账户内468.6万元被及时止付。 警方查明,张女士遭遇的是一起针对财务人员实施的冒充“老板”电信网络诈骗案件。与以往不同的是,骗子并未直接从财务人员下手,而是将公司其他员工作为突破口。手段“迂回”却更能麻痹财务人员,从而达成诈骗目的。 目前,案件正在进一步侦办中。 大众日报淄博融媒体中心记者 刘萍 姚行彬 通讯员 张锦程 翟小青
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