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2022/06/07 | |||||
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涉15省市资金12亿元 警方端掉跨境犯罪团伙
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任灵芝 通讯员 杜弈慧 |
临淄警方欢迎“4·06”专案组凯旋。 
张店警方抓捕犯罪嫌疑人。 
电信诈骗犯罪嫌疑人落网。 
周村警方将犯罪嫌疑人从外地押解回来。 银行卡流水异常 民警发现跑分团伙 2021年9月,柳泉公安分局收到淄博市公安局下发的线索,称5人银行卡交易异常。 柳泉公安分局刑侦大队立即进行研判,发现银行卡异常的5人是一般务工人员,生活拮据,可他们银行卡的资金交易金额特别巨大,与他们的职业收入、家庭支出明显不符,存在出租、出售个人银行卡用于诈骗收款、过渡账户、洗钱跑分的重大嫌疑。 抓捕5名犯罪嫌疑人后,民警在5人住处缴获大量银行卡、手机卡。在确凿的证据面前,5人对出售个人银行卡、手机卡获取利益的犯罪事实供认不讳。 根据5人的交代,办案民警获取了大量银行卡、手机卡信息,调取了几百万条数据。办案民警对所有银行卡流水走向、手机卡关联信息、个人活动轨迹等进行反复比对碰撞,确定了淄博本地二级卡头1人、三级卡头11人、普通两卡售卖者96人。 梳理线索 发现涉15省市全链条团伙 柳泉公安分局组织警力,将臧某某、刘某某等主要犯罪嫌疑人抓获。 根据嫌疑人供述,民警梳理出了一级卡头4人(境外)、二级卡头(区域负责人)6人、三级卡头(各地市负责人)16人、普通两卡售卖者208人,境内境外涉案人员共计234人的犯罪团伙。该团伙是一个专门为电信网络诈骗、网络赌博开贩卡,洗钱流水跑分的全链条“帮信”犯罪团伙,组织严密,层级分明,涉及山东、广东、广西、福建、贵州等15省市,涉案人员众多。 随后,柳泉公安分局展开抓捕行动,仅用2周时间就抓获团伙犯罪嫌疑人27人,经审讯,很快掌握了以臧某某为首的重大跨境跑分洗钱团伙的犯罪事实。 目前,柳泉公安分局在省公安厅和淄博市公安局的协调下,已发起全国集群战役,被公安部列为督办案件。 记者了解到,两名主犯臧某某、刘某某均以妨害信用卡管理罪分别被淄川区人民法院判处5年、3年有期徒刑,这是淄川区首例妨害信用卡管理案。 大众日报淄博融媒体中心记者 任灵芝 通讯员 杜弈慧
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