淄博2月18日讯 近期,淄博警方经缜密侦查、雷霆出击,成功侦破“2·21”系列特大骗取出口退税案,抓获犯罪嫌疑人23名,案件涉及价税2亿余元,骗取出口退税款2000余万元,彻底摧毁了一个专门以加工农副产品出口创汇为幌子,采取虚开、造假、洗钱等方式骗取国家退税资金的特大犯罪团伙。这是淄博公安迄今破获的涉案价值最高的骗取出口退税案。
2022年的一天,上级公安机关向沂源县公安局经侦大队推送一条案件线索,称当地某生物科技有限公司有骗取国家出口退税的嫌疑。
接到案件线索后,沂源县公安局围绕这家公司展开了分析研判,通过实地秘密侦查和调查公司用水用电情况等,发现该公司在运营期间,比规模相当的同类企业缴纳的水电费低50%,用水用电量明显偏少。经进一步调查,民警发现该公司有账外经营,少记收入、虚构价格出口骗税的嫌疑。
沂源警方在对涉案公司海量的涉案票据、资金等数据信息进行梳理后,逐步摸清了犯罪团伙的组织架构和犯罪模式,发现犯罪嫌疑人吴某从2020年4月以来,勾结杨某等人,骗取出口退税涉案高达2亿余元。
行动中,专案组民警先后在济南、淄博、青岛等地,将吴某、杨某等23名犯罪嫌疑人抓获。
搜查过程中,民警在涉案公司查获了大量涉嫌出口骗税的账册和电子数据,以及用于生产果汁的机器设备和尚未发货的伪劣果汁。
经对案件的审查专案组民警发现,该案涉及关联违法犯罪的企业和组织20多家,所虚开的农产品增值税发票6000多份,这些发票价税合计2亿余元。
这一犯罪团伙以加工农副产品出口创汇为幌子,表面上做的是输出贸易,实际上是与境外人员串通勾结,虚构农副产品交易,制造虚假账目,骗取国家出口退税,再通过一系列洗钱的手段,把资金转移到境外。
目前,警方已追回600多万被骗税款,案件仍在进一步侦办中。
大众日报淄博融媒体中心记者 任灵芝 通讯员 张琪
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